Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье «многомиллионный канал финансирования терроризма» через незаконные выплаты псевдо-переселенцам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно неподконтрольных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно неподконтрольные территории.
«Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям т.н. "ДНР". Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тыс. грн. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 млн грн», – говорится в сообщении.
Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБУ изъяли банковские карты и поддельные документы на регистрацию псевдо-переселенцев.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.
Фото: пресс-сентр СБУ
