RU
Все новости

Таможенники помогали вывозить товары в «ДНР». ГФС возместила за них 2 млн грн налогов (Фото)

В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную властям Украины территорию области при содействии должностных лиц таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно – в Донецк.

Как установили следователи, на территории Украины через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т. д.). Для предоставления легального вида операциям фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию.

На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в «ДНР». Оформление указанных товаров производится в режиме «импорт» с уплатой всех обязательных «таможенных платежей» в «бюджет ДНР».

В дальнейшем через фиктивные внешнеэкономические операции подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.

13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерии, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс. долл. США и 250 тыс. грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков 4 фигурантов задержаны.

14 июня объявлено о подозрении в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы. Следствие продолжается.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять