Национальный банк Украины отменил ограничения на переводы в размере 150 000 грн. в месяц, которые были введены в октябре 2024 года. Указанные ограничения касались всех счетов физических лиц в одном банке, которые использовались для переводов между физическими лицами.
Такие меры позволили снизить «аномальный всплеск» объемов переводов, а также приостановить увеличение количества платежных карт, которое фиксировалось в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно новому законодательству НБУ усовершенствовал функции регулирования рынка финансовых услуг и повысил штрафы для нарушителей платежного законодательства. Кроме того, подписан Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, к которому присоединилось большинство банков и лицензированных платежных поставщиков.
Также отмечается, что Нацбанк продолжает совершенствовать мониторинг платежных операций и активно сотрудничает с правоохранительными органами по борьбе с незаконными схемами. Бюро экономической безопасности недавно обнаружило сеть из более чем 4000 человек-дропов.
Нацбанк подготовил концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле. Этот документ будет направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения в апреле.
